华兰股份: 第五届监事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-109

江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届监事会第二十七次会议通知于 2024年 11月 25日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于2024年 11月 29日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。

会议审议通过了以下议案：

《关于聘任公司会计师事务所的议案》。监事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，聘期一年。本议案需提交至公司 2024年第七次临时股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 95,000万元、自有资金不超过 35,000万元。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用，不得影响募集资金投资计划和公司及子公司生产经营的正常进行。本议案需提交至公司 2024年第七次临时股东大会审议。